இலங்கையர்களையும், வெளிநாட்டில் உள்ள பலரையும் குறிவைத்து நீர்கொழும்பில் இருந்து இயங்கி வந்த பாரிய அளவிலான ஆன்லைன் நிதி மோசடி வலையமைப்பை குற்றப் புலனாய்வுத் திணைக்களம் (CID) கைப்பற்றியுள்ளது.
நிதி மோசடியில் ஈடுபட்ட வெளிநாட்டுப் பிரஜைகள் உட்பட 33 சந்தேக நபர்களை குற்றப் புலனாய்வுப் பிரிவினர் கைது செய்துள்ளதாக பொலிஸார் தெரிவித்துள்ளனர்.
ஜூன் 13 ஆம் திகதி ஒரு பெண்ணிடம் இருந்து சிஐடி புகார் பெற்று அதில் அவர் டிக்டோக் வீடியோக்களை விரும்புவதற்கும் கருத்து தெரிவிக்கவும் கோரும் வாட்ஸ்அப் குழுவில் சேர்க்கப்பட்டதாக தெரிவித்திருந்தார்.
தனக்கு TikTok வீடியோக்களை விரும்பி கருத்து தெரிவித்ததற்காக பல சந்தர்ப்பங்களில் 750 ரூபாய் கொடுத்துள்ளதோடு, பின்னர் அவர் எதிர்கால பணப்பரிமாற்றங்களைப் பெற குழுவின் டெலிகிராம் சேவையில் சேருமாறும் கோரப்பட்டுள்ளார்.
இருப்பினும், வாட்ஸ்அப் குழுவின் அட்மின், ரொக்கப் பணத்தைப் பெற வங்கிக் கணக்கில் பணத்தை வைப்புச் செய்யும்படி பெண்ணிடம் கோரிக்கை விடுத்ததாகக் கூறப்படுகிறது, அதனைத் தொடர்ந்து அந்தப் பெண் பல சந்தர்ப்பங்களில் 5.4 மில்லியன் வழங்கியுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது.
உறுதியளித்தபடி தனக்கான ரொக்கக் கொடுப்பனவுகளை பெற்றுக் கொள்ளத் தவறியதையடுத்து, குறித்த பெண் குற்றப் புலனாய்வுப் பிரிவினரிடம் முறைப்பாடு செய்துள்ளார்.
குறித்த பெண் பணத்தை வைப்பிலிட்ட இரண்டு வங்கிக் கணக்குகள் தொடர்பில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட விசாரணைகளில் பேராதனை பிரதேசத்தில் தந்தையும் மகனும் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். இந்த மோசடியில் தாங்களும் சிக்கி விட்டதாகவும், அந்த வங்கிக் கணக்குகளைத் திறக்குமாறு மோசடி செய்பவர்கள் அறிவுறுத்தியதாகவும் இருவரும் தெரிவித்தனர்.
மேலதிக விசாரணைகளில் வங்கிக் கணக்கு ஒன்றின் ஊடாக பீட்ஸாவிற்கான ஆர்டர் செய்யப்பட்டமை கண்டறியப்பட்டது, இதன் மூலம் நீர்கொழும்பு பகுதியில் உள்ள ஒரு சொகுசு வீடாக டெலிவரி செய்யும் இடத்தை CID யின் கண்டுபிடித்தனர்.
இந்த தகவலின் அடிப்படையில், திங்கட்கிழமை இரவு சிஐடி அதிகாரிகள் அந்த வீட்டை சோதனை செய்தனர், இதில் 2 பெண்கள் உட்பட 13 சந்தேக நபர்கள் இருந்த நிலையில் கைது செய்யப்பட்டனர், அதேவேளை அதிகாரிகள் மோசடி செய்ய பயன்படுத்திய 57 மொபைல் போன்கள், 13 கணினிகள் மற்றும் 3 மடிக்கணினிகள் ஆகியவற்றையும் கைப்பற்றினர். கைது செய்யப்பட்ட குழுவில் இரண்டு இலங்கையர்கள் மற்றும் பாகிஸ்தான், அல்ஜீரியா, நேபாளம் மற்றும் மலேசியா பிரஜைகள் உள்ளனர்.
குழு வழங்கிய தகவலை அடுத்து, சிஐடி அதிகாரிகள் நீர்கொழும்பில் உள்ள மற்றொரு சொகுசு வீட்டை சோதனையிட்டனர், அங்கு அவர்கள் 19 சந்தேக நபர்களை கைது செய்தனர் மற்றும் 52 கையடக்க தொலைபேசிகள் மற்றும் 33 கணினிகளையும் கைப்பற்றினர். சந்தேக நபர்களில் பாகிஸ்தான், இந்தியா, பங்களாதேஷ் மற்றும் இந்தோனேசியப் பிரஜைகளும் அடங்குவர்.
சந்தேக நபர்கள் வெளிநாட்டினரையும் மோசடி செய்துள்ளதாகவும், அவர்களின் நடவடிக்கைகள் துபாய் மற்றும் ஆப்கானிஸ்தானிலும் இருப்பதாகவும் தெரியவந்துள்ளது. (NW)
No comments